佛羅裡達州金融監管辦公室通知貨幣監理署 (OCC)，一些使用大量虛構名稱和網站的實體聲稱在佛羅裡達州提供銀行服務。在某些情況下，他們謊稱自己是國家銀行。這兩個組織一直在使用外國託管的網站，旨在獲取可能實施詐欺（包括身份盜竊）的資訊。這些實體均無權在美國開展銀行業務，而且網站似乎欺騙了合法的金融機構。
Fedro Asset Bank, NA 聲稱透過以下地址開展銀行業務：
- 迪爾伍德公園大道 10151 號，100 號大樓，20-A 套房，傑克遜維爾，佛羅裡達州 32256。
- 1000 Legion Place, S-1250, 奧蘭多, FL 32801
- 創新廣場，241 SW 7th 露台，蓋恩斯維爾，FL 32601
- 城市中心一號，4830 W. Kennedy Boulevard, S-730, 坦帕, FL 33609
組織使用的已知名稱和網站如下：
澳新銀行 [www.anzfinancial.com]
公平銀行 [www.equititalasset.com]
Fedro 銀行或 Fedro 資產銀行，NA [www.fedroassets.com]
Fedrox 金融銀行 [www.fedroxfinancials.com]
無花果財務 [www.figsfinancials.com]
利豐金融銀行 [www.leventialfinacials.com]
內爾茲銀行 [www.nelz-shore.com]
佩里克斯銀行 [www.pericsfinancials.net]
營利性金融銀行 [www.profitary-financials.net]
房地產投資信託基金金融 [www.reitfinancials.com]
天捷銀行 [www.skyswiftfinancials.com]
瑞士首都 [www.scpprivate.com]
美國代收銀行 [www.usfinancecollector.com]
Ledge Community Credit Union, NA 聲稱透過以下地址開展銀行業務，這些地址對應於合法的佛羅裡達州特許金融機構：
- 2004 E. West Parkway, 弗萊明島, FL 32003
- 北佛羅裡達大學大道 1 號，傑克遜維爾，FL 33224
- 11907 萊姆特納路，傑克遜維爾，FL 32218
組織使用的已知名稱和網站如下：
飛門金融 [www.flygatefinancial.com]
北美萊奇社區信用社 [www.ledgecommunitycu.com]
OCC 建議受此騙局侵害的消費者酌情向以下機構提出申訴：
- OCC：發送電子郵件至 occalertresponses@occ.treas.gov；或傳真至 (571) 293-4925。
- 美國財政部監察長辦公室 (OIG)：致電 (800) 359-3898 或造訪 OIG 網站。
- 佛羅裡達州金融監管辦公室：致電 (850) 487-9687，或透過網站以電子方式提出投訴。
- 聯邦貿易委員會 (FTC)：致電 (877) FTC-HELP，或透過 FTC 網站以電子方式提出投訴。
- 全國消費者聯盟 (NCL)：致電 (202) 835-3323 或透過電子郵件。若要提交詐欺投訴，請造訪 NCL 詐騙網站。
- Better Business Bureau (BBB)：BBB 系統為加拿大、波多黎各和美國各地的市場提供服務，是促進企業和消費者之間信任的市場領導者。該網站提供當地 BBB 的聯絡資訊、超過 200 萬家企業的客觀報告、消費者詐騙警報以及各種主題的提示，幫助消費者找到值得信賴的企業並做出明智的購買決策。
- 聯邦調查局網路犯罪投訴中心（通報可能源自網路的詐騙）。
- 如果透過美國郵政服務收到信件，請致電 (888) 877-7644 聯絡美國郵政檢查服務；郵寄至 US Postal Inspection Service, Office of Inspector General, Operations Support Group, 222 S. Riverside Plaza, Suite 1250, Chicago, IL 60606-6100；或透過線上投訴表。
有關其他類型金融詐欺的更多信息，請訪問 OCC 的詐欺資源頁面，也可以透過訪問 OCC.gov 找到該頁面。
莫妮卡·A·弗雷斯
執法總監
