- 美國檢方查獲近 價值 500 萬美元的 Tether ($USDT)。
- 資金與涉及「屠宰生豬」的加密騙局有關，其中 受害者被引誘進入虛假投資計劃。
- Heartland Tri-State Bank 前執行長 Shan Hanes 將 去公關艾森因貪污4710萬美元被判入獄24年以上。
- 詐騙者將資金轉移到加密錢包中， 導致銀行倒閉。
美國司法部 (DoJ) 逮捕了一名「豬屠夫」詐騙犯 查獲 500 萬美元的 Tether ($USDT)。
在過去的幾年裡，加密貨幣詐騙者已經取得了長足的進步，他們設計出越來越複雜的方法來將加密貨幣投資者與其資產分開。執法單位加大力度， 投入更多資源打擊詐騙者。
最近的成功故事對加密貨幣意味著什麼？讓我們來看看。
價值 500 萬美元的屠夫半身像
美國司法部宣布挫敗一起重大投資詐欺計劃，導致 沒收了近 500 萬美元的加密貨幣。
詐騙者主要透過以下方式引誘受害者進入詐欺性投資機會 社會工程策略。
正如聯邦調查局 (FBI) 的羅伯特·德威特 (Robert Dewitt) 所強調的那樣， 該機構加大力度保護消費者 並維護金融市場的完整性。
令人驚訝的複雜「豬屠夫」詐騙案
「殺豬人」這個詞起源於中國，雖然聽起來既幽默又有點醜陋，但它隱藏著一個同樣醜陋的騙局。而且， pig butcher 騙局各不相同，但基本格式是相同的:
- 騙子 透過社群媒體聯繫潛在客戶 或訊息網路。
- 時間一長，騙子們 與受害者建立關係，「增肥」它們。
- 騙子們 將受害者引導至虛假的加密貨幣交易所，通常是為了模仿更受歡迎、信譽良好的交易所而構建的。
- 這 受害者投資虛假交易所 甚至可能首先能夠提取資金。
- 受害者 失去提取資金的能力 當他們更深地陷入騙子的魔爪時。
最後， 受害者被“切成塊”，什麼都沒有剩下：乾淨、有效率、無情的金融屠殺。一個戲劇性的例子剛發生在美國堪薩斯州。
前銀行執行長透過生豬屠夫騙局竊取 4700 萬美元
儘管他在財務上很聰明，但前中心地帶三州 銀行執行長 Shan Hanes 成為生豬屠宰計畫的受害者。為了彌補日益擴大的損失，他開始從當地教會、家庭，最後從自己的銀行竊取資金。
錢被轉移（並丟失）到詐騙者控制的加密錢包。 Heartland Tri-State Bank 因而破產，Shan Hanes 目前面臨 293 個月的監禁。
這兩項定罪凸顯了加密貨幣詐騙者與執法部門之間的持續互動。下次哪一方會贏呢？
至少，對社會工程策略的認識不斷提高應該可以幫助更多的投資者（無論大小）避免更具破壞性的生豬屠宰計劃。
資源
免責聲明： 本文所表達的意見不構成財務建議。我們鼓勵讀者在做出任何財務決策之前進行自己的研究並確定自己的風險承受能力。加密貨幣是一種高度波動、高風險的資產類別。
