週三，美國檢察官稱，四家加密貨幣公司和 14 名個人被指控為金融服務公司因操縱加密貨幣領域市場和進行虛假交易而受到的首次刑事起訴。
波士頓聯邦檢察官對 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 等公司及其領導和員工提出指控，該案件還涉及對海外人士的指控。五人已同意或已認罪。
檢察官指控被告參與了相當於股市「拉高拋售」的加密貨幣計劃，其中涉及虛假交易，在出售之前人為地抬高各種加密貨幣代幣的交易量。
檢察官表示，參與各種計劃的最大公司 Saitama 的市值一度達到 75 億美元，此前該公司的領導層開始操縱其代幣市場並秘密出售代幣。
該公司執行長 Manpreet Kohli 週一在英國被捕。其他五名現任或前任員工也被指控，其中三人已認罪。
其他被指控的人包括居住在俄羅斯和葡萄牙的加密貨幣「做市商」Gotbit 的執行長 Aleksei Andiunin。他與公司在俄羅斯的兩名員工一起被指控，記者無法聯繫到他置評。
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檢察官表示，從 2018 年到 2024 年，Gotbit 代表多個加密貨幣客戶進行了一種名為「清洗交易」的市場操縱形式，以犧牲投資者利益為代價賺取了數千萬美元。在清洗交易中，買賣金融資產的明確目的是誤導市場。
檢察官引用了 Andiunin 在 YouTube 上接受的 2019 年採訪，其中詳細介紹了他的公司如何開發代碼來人為地增加代幣交易量，以便讓代幣在加密貨幣交易所上市。
檢察官稱，居住在海外的另外三名在加密貨幣「做市商」工作的人也被指控，這些人向客戶宣傳市場操縱服務。
他們是 MyTrade 的中國創始人 Liue Zhou，根據法庭文件，他已同意認罪；來自香港的 Baijun Ou，曾在 ZM Quant 工作；Andrey Zhorzhes 來自阿拉伯聯合大公國，曾在 CLS Global 工作。
未能立即聯繫到他們置評。
其他被指控的人包括弗吉尼亞州的邁克爾·湯普森（Michael Thompson）和佛羅裡達州的布拉德利·比蒂（Bradley Beatty），前者曾在一家名為VVZZN 的加密貨幣公司工作，該公司由埼玉縣前員工創立，後者由檢察官稱其以欺詐手段宣傳其加密貨幣公司Lillian Finance。
（內特·雷蒙德波士頓報道；萊斯利·阿德勒和大衛·格雷戈里奧編輯）
