Ein Bankangestellter erzählte vor Gericht, wie er sich „unwohl“ fühlte, nachdem Brendan Mullin, Geschäftsführer der Bank of Ireland Private Bank, ihn gebeten hatte, eine Zahlung in Höhe von 500.000 Euro auf ein Kundenkonto zu leisten.

Peter Gray, damals Leiter der Finanzkontrolle bei New Ireland Life Assurance, die dem Private Banking damals eine halbe Million Euro schuldete, sagte, die Anfrage von Herrn Mullin im August 2011 sei „ungewöhnlich“ und „keine gängige Praxis“.

Herr Gray sagte am Dienstag im Prozess gegen den ehemaligen irischen Rugby-Nationalspieler vor dem Dublin Circuit Criminal Court aus.

Herrn Mullin (60) wird unter anderem vorgeworfen, zwischen 2011 und 2013, als er Geschäftsführer war, über 570.000 Euro von der Bank of Ireland Private Bank gestohlen zu haben. Er bestreitet alle 15 gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Im Rahmen ihres Verfahrens gegen ihn wirft die Staatsanwaltschaft Herrn Mullin aus Stillorgan Road, Donnybrook, Dublin 4 vor, 500.000 Euro von der Bank of Ireland gestohlen zu haben, während die Kommunikation zwischen verschiedenen Zweigen der Bankengruppe unterbrochen wurde, wobei das Geld schließlich an die Bank of Ireland überwiesen wurde ein Unternehmen namens Spice Holdings, registriert auf den Britischen Jungferninseln.

Im Prozess wurde gehört, dass die Bank of Ireland Private Bank und New Ireland – beide Zweige der Vermögensverwaltungsabteilung der Bank – vereinbart haben, eine Rückerstattung von 1 Million Euro an Kunden im Zusammenhang mit der Auszahlung von Lebensversicherungsansprüchen zu gleichen Teilen aufzuteilen.

Herr Gray teilte dem Gericht mit, dass New Ireland Ende Juli 2011 eine Überweisung in Höhe von 500.000 Euro an die Privatbank getätigt habe, dieser Betrag dann jedoch innerhalb weniger Tage an New Ireland zurückgezahlt worden sei.

„Das war das erste Anzeichen dafür, dass etwas Seltsames vor sich ging“, sagte Herr Gray.

Ungefähr einen Monat später, Ende August 2011, sagte Herr Gray, er habe ein Telefongespräch mit Herrn Mullin geführt, in dem Herr Mullin darum gebeten habe, die Zahlung auf ein anderes Konto zu überweisen. Herr Gray sagte, Herr Mullin habe „zwei mögliche Konten“ vorgeschlagen, bei denen es sich seiner Meinung nach um Kundenkonten im Namen des Private Banking handele.

Herr Gray sagte, er könne sich nicht erinnern, ob Spice Holdings der fragliche Kunde sei. „Ich erinnere mich, dass er sagte, der Grund sei, dass es für das Private Banking verwaltungstechnisch einfacher wäre, wenn das Geld auf diese Weise ausgezahlt würde“, sagte Herr Gray.

Er sagte, er habe Herrn Mullin gesagt, dass eine Zahlung auf ein anderes Konto mit dem Geschäftsführer von New Ireland, Sean Casey, oder dem Compliance-Leiter vereinbart werden müsse.

Privatkonto

Er sagte dem Gericht, dass die Erklärung von Herrn Mullin, dass es „administrativ einfacher“ wäre, ihn „unruhig“ gemacht habe.

„Ich hatte damals Bedenken, ob ich eine andere Zahlung als auf das Haupt-Private-Banking-Konto vornehmen sollte“, sagte er.

Herr Gray sagte, er habe das Gespräch zur Kenntnis genommen, weil „zwei Dinge ungewöhnlich waren“.

„Es war ungewöhnlich, einen Anruf vom Geschäftsführer eines anderen Unternehmens zu erhalten“, sagte er. „Und es war ungewöhnlich, dass eine Auszahlung auf ein Kundenkonto beantragt wurde.“

Das Gericht wurde durch eine Reihe von E-Mails im Oktober 2011 angeklagt, in denen Paul Gallagher, damals Leiter der Finanzabteilung des Private Banking, Herrn Gray per E-Mail mitteilte, dass bei der Privatbank ein neues Kundenkonto eingerichtet worden sei, und fragte, ob die New Ireland-Zahlung erfolgen könne dort gemacht.

Das Gericht hörte, dass dieses Konto auf den Namen Spice Holdings lief.

Als Herr Gray seinem Chef, Sean Casey, eine E-Mail schickte und ihn fragte, ob er bereit sei, auf dieses Konto zu überweisen, fragte Herr Casey: „Wer oder was ist Spice Holdings?“

In weiteren E-Mails am selben Tag – dem 24. Oktober 2011 – teilte der Leiter der Compliance-Abteilung von New Ireland Herrn Gray und Herrn Casey mit, dass er nicht viel über Spice Holdings herausfinden könne und es im Handelsregister keine Übereinstimmung gebe.

Das Gericht hat zuvor gehört, dass Herr Casey angeordnet hat, dass „unter keinen Umständen“ Zahlungen auf ein Kundenkonto erfolgen dürfen.

Herr Gray sagte, die Zahlung sei schließlich im Dezember 2011 an die Privatbank erfolgt. Sie sei auf das „normale Konto“ der Privatbank gegangen, sagte Herr Gray dem Gericht.

Zuvor hörte das Gericht von Des Hanrahan, einem Direktor der Specialist Property Group der Bank of Ireland, die nach dem Finanzcrash gegründet wurde, um erhebliche Schulden im Zusammenhang mit hochwertigen Immobilien über 10 Millionen Euro zu verwalten.

Herr Hanrahan sagte, dass es einen Fall gab, der vor Gericht als „Fall X“ bezeichnet wurde und bei dem es sich um einen äußerst streitigen Fall handelte. Daraufhin wurde ein Konto bei der Privatbank eingerichtet, um die in diesem Fall anfallenden Rechtskosten abzudecken.

Das Gericht hörte, dass zwei der drei Direktoren der Specialist Property Group jegliche Transaktionen auf diesem Konto genehmigen mussten.

Herr Hanrahan sagte, dass er Ende März 2013 auf eine Rechnung von McCann Fitzgerald in Höhe von 18.792,65 € aufmerksam gemacht worden sei, die über das Rechtskostenkonto „Fall X“ abgewickelt worden sei.

Die Rechnung, die den Geschworenen vorgelegt wurde, wurde von Herrn Mullin und einem anderen Bankangestellten unterzeichnet, wie das Gericht hörte. „Diese Parteien hatten keine Rechte an diesem Konto“, sagte Herr Hanrahan. In der Rechnung hieß es, es handle sich um eine Beratung für Quantum Investment Strategies, die laut Herrn Hanrahan „nichts mit Fall X zu tun“ habe.

Herr Hanrahan beschrieb einen Anruf von Herrn Mullin am 20. März 2013, in dem Herr Mullin ihm mitteilte, dass ein Fehler in Bezug auf die Rechnung aufgetreten sei, und sich entschuldigte.

„Ich war mit diesem Anruf nicht zufrieden“, sagte Herr Hanrahan.

Er sagte, dass er nach weiteren Nachforschungen bei einem Kollegen herausgefunden habe, dass Herr Mullin einer der Direktoren von Quantum sei.

Herr Hanrahan beschrieb zwei weitere Telefonanrufe, die er am 25. März von Herrn Mullin erhalten hatte.

Im ersten Anruf sagte Herr Hanrahan, Herr Mullin habe ihm mitgeteilt, dass die betreffende Rechnung erstattet werde und ob dies für ihn (Herr Hanrahan) in Ordnung sei. Er fragte auch, ob die Angelegenheit nun für Herrn Hanrahan abgeschlossen sei, wie das Gericht hörte.

Bedenken geäußert

Herr Hanrahan sagte, er habe auf beide Fragen mit „Ja, OK“ geantwortet.

Ungefähr eine halbe Stunde später hörte das Gericht, wie Herr Mullin Herrn Hanrahan erneut anrief, um ihm mitzuteilen, dass die Transaktion korrigiert worden sei. Herr Hanrahan sagte, Herr Mullin sagte dann: „Ich habe mich nur gefragt, ob dies bei Ihnen möglicherweise Bedenken geweckt hat?“

„Ich sagte, ich möchte lieber keinen Kommentar abgeben“, sagte Herr Hanrahan und fügte hinzu, dass das Gespräch daraufhin beendet wurde.

Das Gericht hörte auch Mick Sweeney, den damaligen Geschäftsführer der Wealth Management Division.

Er teilte dem Gericht mit, dass er erstmals im März 2013 auf ein Problem mit einer Rechnung – der Rechnung von McCann Fitzgerald über 18.792,65 € – aufmerksam geworden sei und sich am 25. März mit Herrn Mullin getroffen habe.

Er sagte, Herr Mullin habe ihm gesagt, er glaube, die Rechnungen seien fälschlicherweise in ein Bündel von Kundenrechnungen gesteckt und irrtümlich bezahlt worden. Herr Sweeney sagte, Herr Mullin habe ihm auch gesagt, dass er glaube, dass McCann Fitzgerald fälschlicherweise „Quantum Investment Strategies“ in den Text des Gesetzentwurfs aufgenommen habe.

Das Gericht hörte die Aussage von Herrn Mullin, dass die Rechnung für „QIF“ hätte gelten sollen, was nach Ansicht des Gerichts für „Qualitätsinvestmentfonds“ steht, wobei Herr Mullin sagte, die Rechnung beziehe sich auf Beratung, die die Privatbank in diesem Bereich erhalten habe.

Herr Sweeney sagte auch, Herr Mullin habe ihm gesagt, er habe den Fehler bemerkt und er habe Herrn Hanrahan angerufen, um ihn darauf aufmerksam zu machen.

In einem späteren Gespräch teilte Herr Mullin Herrn Sweeney die Rechnung mit, die sich auf private Arbeiten bezog, die McCann Fitzgerald im Zusammenhang mit Quantum für ihn erledigt hatte.

Herr Sweeney sagte, sein Vorgesetzter in der Bank, Liam McLoughlin, habe die Durchführung einer Überprüfung angeordnet. Er sagte, als er Herrn Mullin am 2. April das nächste Mal traf, habe Herr Mullin ihm mitgeteilt, dass ihm neue Informationen im Zusammenhang mit weiteren Rechnungen zu Ohren gekommen seien, die fälschlicherweise von der Privatbank bezahlt worden seien.

Herr Mullin sagte weiter, dass er diese Rechnungen bereits privat bezahlt habe, wie das Gericht hörte.

Das Gericht hörte, wie Herr Sweeney Herrn Mullin am 5. April darüber informierte, dass er in bezahlten Sonderurlaub versetzt werde. Herr Mullin trat schließlich im darauffolgenden Juli von seinem Amt zurück.

Im Kreuzverhör von Brendan Grehan SC, der sich verteidigte, sagte Herr Sweeney, Herr Mullin sei „im Herzen kein Banker“ und habe nicht wie andere in der Organisation sein ganzes Leben lang in der Bank gearbeitet.

„Das war einer der Reize daran, dass Brendan zu uns kam und neue Fähigkeiten einbrachte“, sagte Herr Sweeney. „Er war jemand, der in einer Reihe anderer Organisationen gearbeitet hatte.“

Er sagte, Herr Mullin bringe neue Ideen aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft, in dem er tätig war. „Das war für uns in der Organisation und attraktiv für mich attraktiv“, sagte Herr Sweeney und stimmte zu, dass Herr Mullin möglicherweise neue Kunden für das Unternehmen gewinnen würde Also.

Herr Mullin hat sich in einem Fall des Diebstahls von 500.000 Euro von der Bank of Ireland (BOI) Private Bank, Mespil Road, Dublin 4 am 16. Dezember 2011 sowie in acht weiteren Fällen des Diebstahls verschiedener Geldbeträge im Wert von knapp über Euro auf nicht schuldig bekannt 73.000 von der Bank zu verschiedenen Terminen.

Darüber hinaus bekannte er sich in einem Fall der Täuschung und in fünf Fällen der falschen Buchführung nicht schuldig. Alle Straftaten sollen sich zwischen Juli 2011 und März 2013 ereignet haben.

Herr Mullin war zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Straftaten Geschäftsführer der BOI Private Bank und ein ehemaliger Rugby-Nationalspieler, der für Irland spielte.

Der Prozess wird vor Richter Martin Nolan und einer Jury fortgesetzt.