2024 年 6 月 4 日，一家道明銀行矗立在紐約市布魯克林。 史賓塞普拉特 |蓋蒂圖片社 道明銀行 據報道，該公司預計將向司法部和金融犯罪監管機構支付高達 30 億美元的罰款和其他處罰，以和解對其涉嫌未能監控販毒集團洗錢行為的聯邦調查。 根據《華爾街日報》週三晚間報道，作為和解協議的一部分，道明銀行 (TD Bank) 的美國子公司是美國第十大銀行，也將接受對其增長的限制。 據報道，對道明銀行成長的限制將類似於聯準會在 2018 年對富國銀行實施的限制，原因是聯準會稱該銀行「普遍存在濫用消費者行為」。 週四，美國聯邦儲備委員會因違反反洗錢法而對道明銀行處以超過1.24…

人們在颶風米爾頓預計於 2024 年 10 月 9 日登陸佛羅裡達州布雷登頓之前購買物品。 米格爾·J·羅德里格斯·卡里略 | Miguel J. Rodriguez Carrillo法新社 |蓋蒂圖片社 隨著颶風米爾頓週三在佛羅裡達州西部登陸，拜登政府警告消費者和企業，重大天災帶來的潛在詐欺、哄抬物價和串通風險加大。 路易斯安那州中區聯邦檢察官小羅納德·加斯在一份聲明中表示，“不法分子正在尋求利用自然災害的機會和受害者來謀取個人利益。” 聯邦貿易委員會主席莉娜·汗表示，聯邦貿易委員會“聽到了有關人們擺脫傷害所必需的必需品——從酒店到雜貨再到天然氣——哄抬價格的令人不安的報告。” 追蹤泵浦供應的石油和天然氣分析師 Patrick De…

Revolut 執行長 Nikolay Storonsky（左）和 Meta 執行長馬克·祖克柏。 路透社 英國金融科技公司 Revolut 週四批評 Facebook 母公司 Meta 應對詐欺的方法，稱這家美國科技巨頭應該直接賠償透過其社群媒體平台遭受詐騙的人。 一天後 元 宣布與英國銀行建立合作關係 國民威斯敏斯特銀行 Revolut 表示，該協議「嚴重缺乏應對全球詐欺的要求」。…

Alameda Research LLC 前執行長卡洛琳·艾里森（右）於 2024 年 9 月 24 日抵達紐約法庭。 麥可‧內格爾 |彭博 |蓋蒂圖片社 卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison) 是起訴前男友、FTX 創始人薩姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried) 的明星證人，週二在紐約聯邦法院被判處兩年監禁，並因參與大規模詐欺和陰謀而被罰款110 億美元。…